White-collar crime
Redcliffe Partners надає високоякісні послуги міжнародним та українським компаніям, а також їхнім посадовим особам на всіх стадіях кримінального провадження та пов’язаних судових процесів. Наші клієнти користуються усіма перевагами залучення незалежної української юридичної фірми зі значним міжнародним досвідом.
Команда Redcliffe Partners включає досвідчених адвокатів у кримінальних справах, які допомагають клієнтам знизити значні юридичні, комерційні та репутаційні ризики, пов’язані з регуляторними і white-collar crime питаннями, зокрема, щодо податкового та антикорупційного законодавства України.
Поєднання унікального досвіду наших адвокатів з різних практик допомагає вибудувати комплексну стратегію захисту потерпілих, підозрюваних та обвинувачених від кримінальних переслідувань в Україні у складних транскордонних розслідуваннях, пов’язаних з ними судових процесах, податкових спорах, а також у справах про повернення арештованих, викрадених та розтрачених активів.
ВИЗНАННЯ
ПОСЛУГИ
УСПІХ КЛІЄНТІВ
КОНТАКТИ
Рекомендовано у галузі White-collar crime
The Legal 500 EMEA 2024
Рекомендовано у галузі White-collar crime
The Legal 500 EMEA 2023
- консультування на всіх стадіях кримінальних розслідувань, зокрема, щодо корупційних злочинів, шахрайства, зловживання повноваженнями, незаконного привласнення майна, відмивання коштів та ухилення від сплати податків
- представництво в Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національній поліції та органах прокуратури
- підготовка свідків до допиту та інших слідчих дій
- захист інтересів під час проведення вилучень та обшуків
- представництво інтересів потерпілих, підозрюваних, обвинувачених та цивільних позивачів у судах загальної юрисдикції та Вищому антикорупційному суді
- повернення викрадених та незаконно привласнених активів
- організація міжнародної правової допомоги, збору доказів та допитів за кордоном
- ініціювання кримінальних проваджень та судових процесів щодо встановлення та відшкодування збитків, завданих війною
Корупційні злочини
- інвестора у справі про злочини, пов’язані з шахрайством в особливо великих розмірах, в українських правоохоронних органах, органах державної влади та судах
- великого металотрейдера у кримінальній справі проти його постачальника та українських посадовців щодо злочинів проти металотрейдера
- одного з найбільших міжнародних постачальників інспекційних послуг у захисті інтересів за позовами, пред’явленими у результаті масштабних справ про шахрайство
- великого фармацевтичного виробника* у кримінальному провадженні щодо зловживання службовими повноваженнями директором конкурента
- провідну фармацевтичну компанію* у кримінальному провадженні за фактом незаконного привласнення коштів її посадовими особами
Податкові злочини
- менеджера українського представництва великої американської ІТ-компанії у кримінальному провадженні, порушеному податковими органами
- великого фармацевтичного виробника* щодо стратегії захисту у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
- інноваційного українського бізнесу* як потерпілого у кримінальному провадженні щодо незаконного збирання комерційної таємниці
- посадових осіб міжнародних та українських компаній у багатьох кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків
Транскордонне шахрайство
- великого фармацевтичного виробника* у кримінальному провадженні щодо привласнення коштів службовими особами, транскордонного відмивання коштів та стягнення збитків
- провідного українського виробника* в ініціюванні кримінальних проваджень проти правопорушників та їхніх спільників у Німеччині та Швейцарії
- великого виробника* у зборі доказів відмивання коштів для подання до кримінального провадження в Україні у співпраці з приватними детективами з ЄС
Арешт активів
- британського виробника морського обладнання у кримінальному спорі щодо арешту його майна правоохоронними органами в Україні
- міжнародної інвестиційної компанії* у кримінальному спорі щодо арешту будівлі бізнес-центру в Києві, накладеного в рамках кримінального провадження
- великого фармацевтичного виробника* у кримінальному спорі щодо скасування арешту акцій з метою визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій
Інші злочини
- великого американського виробника гібридного насіння у кримінальному провадженні проти кількох виробників контрафактної продукції
- великого українського бізнесу у кримінальному провадженні щодо завідомо неправдивої заяви про вчинення конкурентом злочину, пов’язаного з фальсифікацією документів
* досвід наших ключових юристів до початку роботи в Редкліфф Партнерз